充值67万寻优质女性？上海警方捣毁电诈团伙170余个，抓获三千余人

澎湃新闻记者 巩汉语

一起诈骗案牵出一个为境外电信诈骗团伙提供配号转接服务的充值网络“黑灰产”团伙，该团伙8月初从外省市出发，优质余辗转多地非法架设信号中转服务器。女性

除此之外，上海一系列诈骗团伙的警方新动向、新手法也被重点打击，捣毁电诈如以兼职招聘、团伙婚恋交友、抓获投资理财、千余免费领取礼品等为名的充值引流推广手段，涉及多级银行账户的优质余转账洗钱套路，以及非法网络技术支撑的女性犯罪团伙等。

8月30日，上海澎湃新闻记者从上海市公安局获悉，警方自夏季治安打击整治“百日行动”以来，捣毁电诈上海全市共打掉电信网络诈骗黑灰产团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余人，缴获涉诈“两卡”2.4万余张，直接挽回受骗群众被骗资金6000余万元。

8月30日，上海市公安局召开发布会，公布“百日行动”阶段性成果，共打掉电诈团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余人。图为涉案物品。 本文图均为 澎湃新闻记者 巩汉语 图

为境外诈骗提供“本地”通讯服务

一旦涉诈的“境外来电”穿上“本地来电”的外衣，往往会降低群众的警惕性，上当受骗的风险也会大大增加。

8月18日下午，上海市民黄女士接到一个自称某电商平台的客服电话，称黄女士在该平台的一款金融商品年利率不符合标准，将会影响她的个人征信。由于这个电话显示是本地电话号码，黄女士对对方客服身份深信不疑。对方称只要按照流程操作就可以使征信恢复正常，由于担心征信影响到房贷，黄女士就按照要求打开多个金融公众号APP，按步骤一一操作，结果没想到将线上贷款20万转入了对方账户。

据警方调查，黄女士所接电话号码关联到嘉定区外冈镇某村的一个出租房。该出租房8月16日刚刚开通上述号码，同时开通的还有另外2个座机电话号码，而经过排查，相邻另一出租房内也有3个号码。几天前有五人租下这两套房子后就离开了，平时也不常出现。

经过调查，以上五人曾驾驶一辆外牌小客车出现在该村，警方巡线追踪找到五人的踪迹。8月22日晚18时许，办案民警在墨玉路一小区的民房内抓获了以蒋某为首的5名犯罪嫌疑人，并查获语音网关、路由器、电话等作案设备18套。

经查，蒋某通过网络寻找所谓的“高薪”兼职机会，在查询关于银行卡洗黑钱、出售手机卡和电话线路等电诈“黑灰产”的信息后，在网上搭识了境外诈骗团伙人员，收取了相关设备，并按照对方“遥控”指挥从湖北一路来到江苏南通、上海嘉定租房布设设备，申请开通当地电话号码用于境外电话显号。8月17日至20日，3个涉案号码共有502条通话，时长达12余小时。据蒋某交代，由于知道架设此类设备是警方重点打击的目标，容易短时间内被发现，所以企图通过长途奔走、频繁变换地点以逃避追查。

目前，蒋某等2名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。

8月30日，上海市公安局召开发布会，公布“百日行动”阶段性成果，共打掉电诈团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余人。图为涉案物品。

成功入职话务员？实为电诈引流窝点

除了“意外”来电，诈骗团引流的方式多种多样。

7月22日15时许，松江分局在九亭地区抓获诈骗犯罪嫌疑人薛某。据薛某供述称，7月上旬，其前往上海一家公司面试并成功入职话务员，具体工作内容为，拨打电话向客户宣传关注某公众号可得佣金，若客户有意向参与，便将客户微信交予公司其他员工进行添加，每成功添加一名客户微信，就可以得到相应提成。

在掌握该情况后，反诈专班民警立即开展进一步调查。7月26日14时许，负责人余某、泮某和公司员工共计19人被抓获。

经初步审讯，余某交代自今年6月中旬起，其与泮某合伙开设公司招募业务员，后通过加密聊天软件结识某境外上家，并通过上家提供的电话号码，让业务员冒充各大网商平台工作人员拨打电话。在博取对方信任后，添加其微信，以一些小任务如“关注公众号可得佣金”等为诱饵，诱导受害人扫描添加境外上家提供的所谓官方微信二维码（实则是涉诈微信的二维码）。每成功添加一人，余某、泮某便可获得境外上家给予的相应报酬。经侦查发现，扫描涉诈二维码的被害人会被上家推荐下载刷单诈骗软件，并进一步对受害人实施刷单诈骗的犯罪行为。

警方初步查明，一个多月以来，余某、泮某等人以此方式非法牟利24万余元。目前，犯罪嫌疑人余某、泮某等5人已被松江警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

两个月取钱1200余次，转账洗钱的重重套路

8月11日，上海市民姚先生至闵行公安浦锦派出所报案称，自己下载了一款叫“姬遇”的社交软件，据说在该软件内完成指定任务就可以获得与优质女性交往的机会。姚先生在客服的指导下，陆续充值了67万余元，却迟迟没有见到所谓的“优质女性”。

侦查过程中，警方发现了一条重要线索：相关涉案资金在流入二、三级账户后迅速在多台自动取款机进行了取现，而提现的自动取款机分布在不同省市的不同区域。

警方在追踪线索时发现，分布于不同省市的提现人员并非散兵游勇，而是由统一的指令员发布取款指令后统一行动。取出的现金也都交付给同一人，而此人正是电信网络诈骗团伙中的一员。

经查，9人涉案人员自2022年6月起，先后在福建、安徽、广东、湖北等地不同区域的自动取款机取款达1200余次。他们在按照上家指示将赃款提现后，通过转存方式交付到上家指定的银行卡号，并从中非法获利2000元至7000元不等。

为了逃避警方的追查，上述人员一旦发现银行卡被冻结即将银行卡遗弃，同时为了扩大所持银行卡资源，还会向不特定人群进行“收卡”“借卡”。目前，上述9人分别因涉嫌掩饰、隐瞒非法所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被闵行警方依法刑事拘留。